百万发在线-首例“95”号段网络犯罪案告破 牵出155家下游公司

全国首例“95”号段网络犯罪案告破

牵出155家下游业务关系公司 涉案金额达2200余万元

近年来,不少诈骗团伙租用“95××××××”号段号码拨打营销骚扰电话,以提供网络贷款、推荐股票投资等各种噱头进行包装,冒充大型企业进行电话推广,有些甚至捆绑AI语音智能。

昨天,北京青年报记者从江苏南通警方获悉,由公安部、江苏省公安厅统一指挥,南通公安成功破获全国首例利用“95××××××”号段帮助通信网络诈骗的案件,抓获犯罪嫌疑人15人,一举捣毁从事犯罪活动通信技术类公司3家,查封“95××××××”号段21个,非法网络电话线路2万余条,发现下游业务关系公司155家,涉案金额高达2200余万元。

“95”号段关联266起诈骗案件

“请问您需要贷款吗?”去年年底,南通市民孙先生无意中接到一个陌生电话。孙先生表示自己有贷款意向后,对方便通过他的手机号码添加了微信。在对方的指导下,孙某某下载了一款App,并用自己的个人信息和银行卡号进行了注册。

“当时对方告诉我,充值1799元就可以免6个月的利息。”为了省下不菲的利息,他当即将这笔款项打到了对方给出的账户里。就在孙先生等待放款时,软件提示其银行账号不正确,为了“更改”账号,孙先生又缴纳了6万元的手续费。

账号错误、提现需要缴纳保险、需要充值VIP获取积分……就这样,被“套路”的孙先生不但没有拿到一分钱贷款,还在对方的指引下先后多次汇款。直到汇出总计297123元之后,孙先生才察觉自己可能被骗并报警求助。

“像这样的受害人不在少数,来电显示呼叫号码都是以‘95’开头的。”南通市公安局网安支队三大队副大队长许平楠说,由于“95”号段一般用于企业呼叫中心和客服热线,在一定程度上降低了受害人接到电话时的戒备心理。

今年3月以来,南通市公安局网安支队在工作中发现,“952750××”号段被大量拨打,并关联到全国266起诈骗案件。南通市公安局迅速成立由“一把手”任组长,网安、刑侦、法制、崇川公安分局等主要负责人参与的专案组,针对系列案件展开侦查。

犯罪网络身披通信公司外衣

侦查过程中,专案组发现,涉案的“95××××××”号段系南通某通信技术公司申请使用,法人代表是39岁的男子秦某桐。今年4月,专案组组织实施抓捕,包括秦某桐在内的4名犯罪嫌疑人落网。以秦某桐为突破口,两个位于深圳的通信公司进入专案组视线,一个庞大的犯罪网络层层现出原形。

据秦某桐交代,为转租号码资源获利,他通过中介代办申请了“952750××”码号证书。而要想让号码接入网络正常使用,还需要通过运营商进行语音落地。所谓语音落地是指给号码开通拨打电话的功能。因此,秦某桐联系到了圈内朋友张某仲。张某仲在深圳开办了一家通信公司。双方商定由秦某桐提供“952750××”号段码号语音落地服务材料,张某仲则负责对该号段进行落地和线路改造,改造后的线路由双方按一定比例分摊使用。

4月29日,专案组按图索骥,将张某仲在内的5名犯罪嫌疑人抓获归案。张某仲交代,实际完成语音落地的是在深圳开了家科技公司的杨某。根据张某仲提供的线索,专案组于翌日将杨某为首的6名犯罪嫌疑人抓捕归案。

租用线路者多实施诈骗

租用线路的客户,大部分都是利用这些号码实施诈骗等违法犯罪活动。南通市公安局网安支队支队长张建介绍,在号码出租过程中,上游公司的准入筛查机制形同虚设,犯罪团伙只需要提供虚假公司信息,就能租到网络线路,随时随地使用动态的号码拨打网络电话。网络电话不受地域限制,并存在很强的隐蔽性,这也让诈骗团伙隐藏得更深。

“牵连出的266起案件中,最多的就是信用卡、贷款类诈骗。”具体负责侦办此案的南通市公安局崇川分局网安大队民警曹阳说,诈骗分子使用网络电话批量导入联络人,使用群呼功能进行“广撒网”。部分犯罪分子甚至利用智能语音功能先行拨号试探,待受害人“上钩”后再转为人工实施下一步诈骗行为。

在办案过程中,专案组发现,杨某手上持有的“95××××××”号段并不只来自秦某桐。2018年以来,杨某为首的团伙通过外省某运营商,先后对10余个“95××××××”号段进行语音业务部署,再通过技术改造将线路出租给下游业务公司,共非法获利800余万元。

专案组经过3个月的缜密侦查,查封被用于犯罪的“95××××××”号段21个,非法网络线路2万余条,涉及全国800余起网络诈骗案件,发现下游业务关系公司155家,涉案金额达2200余万元。

据了解,这起案件也是全国公安机关破获的首例利用“95××××××”号段帮助通信网络诈骗犯罪案件。文/本报记者 朱健勇

 
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责任编辑:李高思
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